我行举办反洗钱培训会

     8月28日上午，我行在八楼会议室举办了反洗钱知识培训会，此次培训邀请了人民银行台州市中心支行反洗钱科科长陈永辉授课，杨明副行长到会并讲话。各支行（部）负责人、分理处主任、客户经理、各网点反洗钱相关人员和总行相关部室人员共160余人参加了培训。

 

 

    陈科长主要从监管的角度对银行在反洗钱工作过程中应当履行的反洗钱义务进行了全面阐述，主要包括反洗钱法的定义，内控制度建设、客户身份识别、大额可疑交易报告，客户身份资料保存以及反洗钱应承担的法律责任等内容。同时，对我国反洗钱法律法规作了介绍，并结合典型案例讲述了可疑交易的标准、内容、方式、要求和具体识别方法。

    通过这次培训，使员工进一步明确了反洗钱的目的和意义，了解和掌握了具体的辨别方式和操作方法，提高了反洗钱人员的业务水平和甄别可疑交易的能力，提升了全员履行反洗钱法律义务的意识和全行反洗钱工作水平。

                                                          

                                                        潘  望  叶开国