浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会暨第一届股东大会第四次会议公告

发表时间：2020-03-26 08:33:12

根据《公司法》及路桥农商银行章程规定，决定召开浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年度股东大会暨第一届股东大会第四次会议。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2020年4月17日（星期五）上午9:00。

　　（二）会议地点：路桥农商银行总行八楼会议室（地址：台州市路桥区西路桥大道328号）。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象:

　　1.本行股东或其委托代理人；本行董事会董事、监事会监事。

　　2.大会见证律师。

　　二、会议审议内容

（一）听取和审议《路桥农商银行2019年度董事会工作报告》

（二）听取和审议《路桥农商银行2019年度监事会工作报告》

（三）听取和审议《路桥农商银行2019年度财务决算、利润分配方案和2020年度财务预算报告》

（四）听取和审议《路桥农商银行监事会对董事会、监事会、经营管理层及其成员2019年度履职评价结果的报告》

（五）听取和审议《路桥农商银行2019年度关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告》

（六）其他事项

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:2020年4月8日至4月10日，每天上午8:30－11:00；下午14:00－17：00。

　　2.登记地址:路桥农商银行下辖各支行。

　　3.登记手续:

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记，如以信函等方式进行登记的可直接寄到当地农商银行支行（信封请注明：2019年度股东大会暨第一届股东大会第四次会议资料）。

四、其他事项

（一）会议报到时间：2020年4月17日（星期五）8:15—8:45。

（二）会议报到手续:

1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　（三）会议联系方式：

联系人：蔡继林，办公电话：82072000；移动电话：15905868111。

地址：路桥区西路桥大道328号709室。

（四）会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

特此公告。

附：授权委托书、提案表（可登录路桥农商银行官网www.lqrcb.com下载打印或到当地支行填制）

　　浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司

　　2020年3月25日