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根据《公司法》及路桥农商银行章程规定,决定召开浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届第二次股东大会。现将有关事项公告如下: 一、会议基本情况 (一)会议时间:2018年4月17日(星期二)上午9:00。 (二)会议地点:台州国际大酒店三楼会议室(地址:台州市路桥区双水路999号)。 (三)召开方式:现场会议。 (四)会议出席对象: 1.本行全体股东或其委托代理人;本行董事会董事、监事会监事。 2.大会见证律师。 二、会议审议内容 (一)审议通过《关于修改路桥农商银行章程部分条款的议案》 (二)审议通过《关于路桥农商银行2017年度董事会工作报告》的议案 (三)审议通过《关于路桥农商银行2017年度监事会工作报告》的议案 (四)审议通过《关于路桥农商银行2017年度财务决算、利润分配方案和2018年度财务预算报告的议案》 (五)审议通过《路桥农商银行监事会对董事会、监事会、经营管理层及其成员2017年度履职评价结果的报告》的议案 (六)通报《路桥农商银行关联交易管理制度的执行以及关联交易情况报告》 三、会议登记办法 (一)本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。 (二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜: 1.登记时间:2018年4月9日至4月11日,每天上午8:30-11:00;下午14:00-17:00。 2.登记地址:路桥农商银行下辖各支行。 3.登记手续: (1)出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记;如委托代理人出席的,代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。 (2)企业法人股东由法定代表人亲自出席的,应持企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;企业法人股东委托非法定代表人出席的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。 4.登记方式:出席会议者在登记时间内到指定地点登记,如以信函等方式进行登记的可直接寄到当地农商银行支行(信封请注明:一届二次股东大会资料)。 四、其他事项 (一)会议报到时间:2018年4月17日(星期二)8:15—8:45。 (二)会议报到手续: 1.已办理会议登记的出席人员,请携带本人身份证出席。 2.由于携带证件或文件不齐全,导致无法确认其股东或代理人资格的人员,将不能出席会议并进行表决。 (三)会议联系方式: 联系人:蔡继林,办公电话:82072000;移动电话:15905868111。 地址:路桥区西路桥大道328号709室。 (四)会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。 (五)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化,将另行通知。 特此公告。
附:授权委托书(可登录路桥农商银行官网www.lqrcb.com下载打印或到当地支行填制)一届二次股东大会授权委托书.doc
浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司 2018年3月26日 |